Uma ampla ofensiva contra um esquema de apostas ilegais e fraudes eletrônicas foi deflagrada nesta segunda-feira (9) pela Polícia Civil de Goiás, mobilizando agentes em sete estados e nos Estados Unidos para cumprir ordens de bloqueio de bens que alcançam a cifra de R$ 40 milhões.
Origem das investigações e uso de fintechs De acordo com as autoridades de segurança, o caso veio à tona após a identificação de uma campanha de doações fraudulenta na internet, revelando uma teia criminosa estruturada com o apoio de fintechs, gateways de pagamento e intermediadoras financeiras para legitimar os valores ilícitos.
O golpe do vídeo falso Durante as apurações, constatou-se que a organização criminosa recorreu a uma gravação adulterada com a imagem de um líder religioso de grande expressão nacional para ludibriar doadores e arrecadar dinheiro sob falsos pretextos, embora a identidade da liderança religiosa ainda seja mantida em sigilo pela polícia.
Atuação internacional com apoio da Interpol Como um dos principais alvos da investigação reside em território norte-americano, a corporação contou com a cooperação de órgãos dos Estados Unidos e da Interpol, viabilizando a emissão de uma Difusão Vermelha para o cumprimento de mandado de prisão no exterior.
Abrangência nacional da Operação Máquina de Fraudes Conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) através do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF), a investida policial atinge múltiplos pontos do território brasileiro.
No estado goiano, as diligências ocorrem em Goiânia e Itapuranga. Fora do estado, os alvos estão distribuídos em João Pessoa e Santa Rita (Paraíba); Curaçá e Senhor do Bonfim (Bahia); Londrina (Paraná); Mogi das Cruzes (São Paulo); Belo Horizonte (Minas Gerais); e na capital do Rio de Janeiro.
As autoridades continuam o trabalho de análise financeira e cumprimento das ordens judiciais para desarticular completamente a rede criminosa internacional.
